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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de «Montebalito, S. A.», en su reunión celebrada el día 20 de octubre de 2004, acordó convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 20 de diciembre de 2004, a las diez treinta horas, en Las Palmas de Gran Canaria, calle General Vives, 23-25 y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente, en el mismo lugar y a las 11,00 horas. Los asuntos a tratar en la Junta son los que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditor titular y suplente.

Segundo.-Cese de Consejeros. Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistir a la junta, de conformidad con el artículo 12 de los estatutos sociales y los artículos 104 y 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la junta tengan acciones inscritas en el correspondiente Registro de Anotaciones en Cuenta.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, así como solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta general.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Aguirregomezcorta Semprún.-53.045.