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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el salón acto del excelentísimo Ayuntamiento de Carbajo (Cáceres), el día 28 de diciembre de 2004, a las veinte horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, consistente en el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente al ejercicio 2004, cerrados el día 30 de septiembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2004, cerrado el día 30 de septiembre de 2004. Tercero.-Cese de todos los Consejeros y nombramientos de nuevos Consejeros, si procede de la sociedad. Cuarto.-Trasformación, si procede, de Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Quinto.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores de la misma.

En el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, para su consulta o envío según deseen.

Carbajo, 23 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Esteban Morán Piris.-54.143.