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Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Velázquez, número 126, 4.º Izquierda, de Madrid, a las 18 horas del día 20 de Diciembre de 2004, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente ,en segunda convocatoria, el siguiente día 21 de Diciembre de 2004 en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Permanencia en la cotización, o exclusión de cotización en la Bolsa e implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación. Cese o sustitución, en su caso, de la entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones de la Sociedad. Segundo.-Aprobación, en su caso, del Reglamento de la Junta General de Accionistas e información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Tercero.-Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales para adaptarlos a los acuerdos anteriores. Modificación de los Artículos 13 (Junta General), 14 y 15 (Consejo de Administración). Cuarto.-Adopción de los acuerdos pertinentes en orden al cumplimiento, en su caso, de las obligaciones de información y requisitos establecidos en la Ley 26/2003 de 17 de Julio (Ley de Transparencia) y su posterior desarrollo, Orden ECO/3722/2003. Quinto.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso ,subsanar los acuerdos de la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los Informes del Consejo de Administración relacionados con las modificaciones estatutarias que se proponen y en el que se contiene el texto de los Artículos a modificar, así como el Reglamento de la Junta General y del Consejo de Administración.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas cuyas acciones representen, al menos, el 1 por mil del capital en circulación y que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable.

Previsión de la fecha de celebración de la Junta general: La Compañía informa a sus accionistas que es previsible la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el 21 de Diciembre de 2004, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Madrid, 26 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Cerezo Jiménez.-54.660.