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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en su domicilio social, en Parque Tecnológico, Edificio 809, Derio (Bizkaia), el día 20 de diciembre de 2004, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 21 de diciembre de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ceses y nombramientos, en su caso, de miembros del Consejo de Administración y adecuación de la composición del Consejo de Administración y de los acuerdos societarios al respecto, como consecuencia de la modificación de la situación accionarial. Segundo.-Ratificación de acuerdos del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

Atendiendo a la composición del accionariado de la sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Derio, 30 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Francisco Javier Allende Arias.-54.661.