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Junta General Extraordinaria

Se convoca por la Administradora de la sociedad, doña Angela Pilar Crespo Mínguez a los señores socios de la Sociedad, que se celebrará el próximo dia 21 de diciembre de 2004, a las nueve horas treinta minutos, en Barcelona, en la Notaría de don Juan Antonio Andújar Hurtado (Paseo de Gracia, 26, 3er piso), al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Deliberar y decidir acerca de la disolución de la Compañía y su posterior liquidación. Segundo.-En su caso, cese de los administradores solidarios, don Joaquín Gambus Sánchez y doña Angela Pilar Crespo Minguez y consecuente nombramiento de liquidadores. Tercero.-Determinación, en su caso, de las actuaciones esenciales que deben verificar el/los liquidador/es nombrados durante el período liquidatorio: A. Elaboración de la Cuentas Anuales -Balance de activo y pasivo, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio 2003, al objeto de someter las referidas Cuentas Anuales a aprobación de la Junta General tan pronto hayan sido confeccionadas. B. Elaboración de un Inventario detallado y Balance Inicial de liquidación con carácter previo al inicio de las actuaciones liquidatorias. C. Satisfacción de las deudas sociales de cualquier naturaleza que, previamente verificadas, resulten líquidas, vencidas y exigibles. D. Provisión y consignación de cantidades para atender, en su caso, a deudas que la Compañía tenga con terceros y que no hayan vencido. E. Enajenación de los inmuebles y demás activos realizables de titularidad de la sociedad mediante su puesta a la venta en mercado o mediante otra fórmula que determine la Junta General, así como cobro de los créditos que la sociedad ostente frente a terceros o frente a los socios, en su caso, ejercitando las acciones precisas. F. Elaboración, una vez concluidas las operaciones de liquidación, de un Balance Final, un informe completo y un proyecto de división entre los socios del activo resultante de la liquidación a los efectos prevenidos en el artículo 118 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad limitada. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Concesión de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Sexto.-Levantamiento del acta notarial de la Junta.

Ha sido requerida la intervención Notarial para la asistencia a la Junta y el levantamiento del acta de la misma, conforme previene el artículo 55 de la Ley de Sociedades de responsabilida Limitada.

Barcelona, 9 de noviembre de 2004.-Angela Pilar Crespo Minguez. Administradora.-53.148.