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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Grafía Sociedad Anónima, para la celebración de Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, Avenida de Manoteras número 22, a las diez horas del día 17 de diciembre de 2.004, en primera convocatoria o de ser necesario en segunda convocatoria el día 18 de diciembre del 2.004, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento de capital. Segundo.-Con relación a los puntos anteriores delegación especial de facultades a favor del Consejo de Administración. Tercero.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Autorización y apoderamiento en favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Quinto.-Nombramiento Consejero. Sexto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria de la Junta, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión todo ello en cumplimiento de los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, 30 de noviembre de 2004.-El Secretario Consejo de Administración, Jaime R. Soler Gallego.-54.778.