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Por venir así acordado en el expediente de convocatoria Judicial de Junta seguida con el número 37/04 ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 2, se convoca por el presente a todos los accionistas de la entidad Sertram, Sociedad Anónima, a Junta General Extraordinaria, que se reunirá el próximo día 21 de diciembre, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, si fuera necesario, en segunda convocatoria, junta que se celebrará bajo la Presidencia de don Ramón Farrés Costafreda, en el despacho profesional del Presidente sito en Travesera de les Corts, número 267, entresuelo 2.ª B y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de los Administradores. Segundo.-Adopción del sistema de administración consistente en dos Administradores que actúen conjunta y mancomunadamente, y consiguiente modificación de los artículos 17.º, 29.º, 30.º, 31.º, 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 36.º, y apartado c) del artículo 9.º, de los Estatutos sociales. Tercero.-Nombramiento de Administradores conforme al sistema de administración establecido estatutariamente. Cuarto.-Examen y ratificación en su caso, o en lo menester nueva adopción, de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas de 5 de abril de 2004.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el texto íntegro de la modificación estatutaria prevista y el informe sobre la misma, pudiendo obtener de la Sociedad, si lo desean, de forma inmediata y gratuita, el envío de tales documentos, conforme dispone el articulo 144 de la Ley de las Sociedades Anónimas.

Barcelona, 22 de noviembre de 2004.-El Secretario Judicial, Juan Segura López.-54.114.