Content not available in English
Junta general extraordinaria
En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil Z. I. Recambios, S. A. L., por orden del señor Presidente, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social, el próximo día 17 de diciembre de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Pérdida voluntaria del carácter de sociedad laboral y consecuente transformación en sociedad anónima. Segundo.-Redacción y aprobación de los nuevos Estatutos sociales adaptados a la nueva realidad jurídica de la entidad. Tercero.-Reelección del órgano de administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la LSA, se comunica que los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
A partir de la presente convocatoria los señores accionistas pueden examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la nueva redacción de los Estatutos y su informe justificativo, e igualmente podrá pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Huesca, 1 de diciembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Pascual Campo Luis.-54.770.
State Agency Official State Gazette
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid