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Convocatoria Junta general

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 21 de Diciembre de 2004, a las 12,30 horas, en el Hotel Eurobuilding, Salón Oslo, calle Padre Damián n.º 23, de Madrid, en primera convocatoria, y el siguiente día 22 de Diciembre de 2004, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, si ello fuere preciso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los Arts. 14 y 18 de los Estatutos Sociales. Aprobación de un texto refundido de los Estatutos de la Sociedad. Segundo.-Nombramiento de Consejeros. Tercero.-Corrección de la aplicación de resultados del ejercicio 2003. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que los documentos y propuestas a someter a la consideración de la Junta, y el informe de los auditores de cuentas, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como dispone el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 24 de noviembre de 2004.-Francisco Angulo Barquín. Presidente del Consejo de Administración.-53.763.