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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y según lo dispuesto en las disposiciones legales, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrara en el domicilio social, sito en Campo Municipal de Oira, sin numero, de Ourense, el dia 30 de diciembre de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el dia 31 de diciembre, a las diecisiete horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, asi como la Aplicacion del Resultado y Gestion del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2003-2004, cerrado a día 30 de junio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el Ejercicio 2004-2005. Tercero.-Facultar al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para que procedan al depósito, en el Registro Mercantil, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003-2004 y presupuesto del ejercicio 2004-2005 aprobados por la Junta; así como el Informe de Auditoría encargado para el ejercicio 2003-2004. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, de conformidad con la legislación vigente, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y en su caso, obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ourense, 25 de noviembre de 2004.-El Presidente, Plácido Díaz Fernández.-54.745.