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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por orden del Sr. Presidente del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94 y 18 de la Ley de Sociedades Anónimas y de los Estatutos de la Sociedad, respectivamente, se convoca a la celebración de Junta General de Accionistas, con el carácter de Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio de esta sociedad en Sanlúcar de Barrameda, calle Banda de la Playa, n.º 42, el próximo día 29 de diciembre de 2004, a la 10 horas, en primera convocatoria en el mismo lugar y hora, el día 30 diciembre, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de nombramiento de Auditor de cuentas para la realización de Auditoría de las cuentas correspondientes al mini ejercicio de 1 de octubre a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Designación de Consejero. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del acta de esta Junta, o en su defecto, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Sanlúcar de Barrameda, 3 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Luis Hidalgo Álvarez.-55.545.