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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el dia 27 de diciembre de 2004, a las doce horas en primera convocatoria y el siguiente dia 28 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procediese, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y confirmación de la aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) asi como el Informe de Gestion y la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002. Segundo.-Nombramiento de Auditores. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que tienen los Señores Accionistas a examinar la documentación relativa a los asuntos sometidos a la aprobacion de la Junta, y de pedir el envío inmediato y gratuito de dicha documentación.

En Motilla del Palancar, 26 de noviembre de 2004.-Firmado, Presidente del Consejo. Modesto Abad Aledon.-54.283.