State Agency Official State Gazette

Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de diciembre de 2.004, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, Ciudad Grupo Santander, Edificio Pinar, Boadilla del Monte y en segunda convocatoria el día 30 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de entidad Gestora. Segundo.-Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración. Tercero.-Sustitución de entidad Depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, si procede. Quinto.-Sustitución, si procede, de entidad Auditora. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 2 de diciembre de 2004.-D.ª Lina Devesa Alcaraz, Secretaria no Consejera.-55.446.