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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de Federico Paternina, Sociedad Anonima acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Mercantil sito en Haro (La Rioja), Avenida Santo Domingo, número 11, el día 30 de diciembre de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de consolidación fiscal y contable con Inversora Mer, Sociedad Limitada a partir del ejercicio 2005. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos.

Asistencia: Solo podrán asistir a las Juntas Generales los Accionistas titulares de un mínimo de cincuenta Acciones, que estén al corriente de los dividendos pasivos, y que se hallen inscritos como tales en los respectivos registros de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, con al menos cinco días de antelación a la celebración de la Junta, y justifiquen tal condición por medio de tarjeta de asistencia o del documento, que conforme a ese derecho, les acredite como tales. Los Estatutos permiten la agrupación de acciones y el otorgamiento de representación a uno de los Accionistas, que obtendrán así el derecho a la asistencia. Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la Entidad adherida al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, que en cada caso corresponda. Dichas Entidades deberán enviar a Federico Paternina, Sociedad Anónima, antes de la fecha establecida para la Junta, relación de las tarjetas que hayan expedido a solicitud de sus respectivos clientes. Derecho de Información: A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social Haro (La Rioja), Avenida Santo Domingo, número 11, consultar en la Web www.paternina.com, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los puntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito, las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, y dentro de este plazo, podrán solicitar información o aclaración, o formular preguntas por escrito, acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el día 18 de junio de 2004, fecha de celebración de la última Junta General.

En Haro (La Rioja), 10 de diciembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Rosa Eguizabal Alonso.-55.992.