Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se pone en conocimiento de los socios y del público en general, que la sociedad ha convocado junta general extraordinaria de socios a celebrar en Barcelona, calle Turó de la Trinitat, número 2, el próximo día 17 de enero de 2005, a las 12.00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar la escisión parcial de la sociedad, mediante la escisión de la rama de actividad correspondiente al negocio inmobiliario y su aportación a una sociedad de nueva creación, autorizando a cualquiera de los administradores de la sociedad para otorgar la correspondiente escritura de escisión y creación de la nueva sociedad beneficiaria de la escisión. Segundo.-Aprobar el balance de escisión de la mercantil.

La escisión parcial prevista consiste en la aportación de la rama de actividad inmobiliaria a una sociedad de nueva creación, denominada Loan-Hijos, Sociedad Limitada. El tipo de canje será de una participación de la nueva sociedad por cada participación en Geslen, Sociedad Limitada, o lo que es lo mismo, por cada 6,01 euros nominales en participaciones de la sociedad actual, tendrá derecho a percibir 61,30 euros nominales en participaciones de la sociedad beneficiaria nueva. La sociedad escindida comunicará a cada socio la anotación de sus nuevas participaciones en el libro registro de la nueva sociedad. La fecha a partir de la cual las operaciones deberán ser consideradas como realizadas por la nueva sociedad será la fecha de su constitución. Dicha fecha será igualmente la que marcará el inicio del derecho a participar en las ganancias sociales de la nueva sociedad por parte de los socios. No existen derechos especiales ni ventajas a favor de terceros.

Se hace constar expresamente el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social, u obtener su entrega o envío gratuito, el texto íntegro de los documentos especificados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión efectuada por la vigente ley de sociedades de responsabilidad limitada. En especial, los documentos mencionados son los siguientes: Proyecto de escisión; informe del administrador sobre la escisión, cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos ejercicios; balance de escisión; proyecto de escritura de constitución de la nueva mercantil; estatutos de las sociedades que participan en la escisión; y relación relativa a los administradores de la mercantil y a los propuestos para la nueva sociedad, indicando sus nombres, apellidos, edad, domicilio y nacionalidad, y en su caso la fecha desde la cual desempeñan sus cargos.

Barcelona, 10 de diciembre de 2004.-El administrador solidario, don Lorenzo Fuertes Chust.-56.304.