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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de «Tecnolaser, Instituto Andaluz de Biotecnología, S. A.», en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor, ha acordado, en sesión celebrada el día 16 de noviembre del 2004, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria el proximo día 12 de enero del 2005, a las veinte y treinta horas, que tendrá lugar en el domicilio de calle Imagen n.º 8, 6.º-D, de Sevilla, o en segunda convocatoria el día 13 de enero del 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Consejero-delegado. Segundo.-Dejando sin efecto, en su caso, la delegación efectuada por la Junta General Ordinaria de 26 de mayo del 2004, en favor del Consejo de Administración para ampliar el Capital Social, aumento de Capital con aportaciones dinerarias mediante la emisión de nuevas acciones y modificación de los Estatutos Sociales en lo que se refiere al capital Social o, en su caso, delegar en el Consejo de Administración, conforme al artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, la facultar de acordar, en una o varias veces, el aumento del capital, hasta el importe nominal máximo del importe representativo del 50% del capital social de la sociedad suscrito y desembolsado en la fecha de la autorización, en la cuantía que éste decida, y por un plazo no superior a cinco años, que podrá llevarse a cabo mediante aumento del valor nominal de las acciones existentes o mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias, con la previsión de lo dispuesto en el artículo 161.1. de la Ley de Sociedades Anónimas; y modificar el artrículo 5.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria o, en su caso, designación de dos interventores para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todo accionista tiene derecho a obtener de forma inmediata y gratuitamente los documentos que vayan a ser sometidos a aprobación. Así mismo tiene derecho a examinar en el domicilio social cuantos documentos estime oportuno a tal fin.

Sevilla, 16 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo, José Antonio Pérez Agustí.-57.099.