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(En liquidación) Por acuerdo de los Liquidadores de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la compañía (calle Velázquez, 51-5.a izqda.), el próximo día 25 de febrero, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 26, en segunda, en la misma hora y lugar, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria correspondientes al ejercicio 2003.
Segundo.-Propuesta sobre distribución de resultados del ejercicio 2003.
Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de los liquidadores durante el ejercicio 2003.
Cuarto.-Ratificación, en su caso, de los acuerdos concertados por los liquidadores sobre ejecución de contrato de permuta de terrenos por obra futura de fecha 19 de febrero de 2003.
Quinto.-Ratificación en lo menester de la actuación de los liquidadores en relación con la escritura de agrupación, obra nueva y división horizontal otorgada el 27 de enero de 2004.
Sexto.-Examen y aprobación, si procede, del balance final de liquidación y de la propuesta de reparto del haber social.
Séptimo.-Aprobación, en su caso, de la retribución de los liquidadores por el desempeño de sus funciones.
Se recuerda a los señores accionistas su derecho, a partir de la convocatoria de la Junta General, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Madrid, 5 de febrero de 2004.-Los liquidadores, Eduardo Carrasco, Jesús Pérez de la Cruz y Fernando Gómez.-4.315.
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