Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los Accionistas de "Ompedrera, S.A.", a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, C/ Galileo, 20 2.o A, Madrid, el día 28 de febrero de 2004, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y a las 11:45 horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y su propuesta de Aplicación de Resultados, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 Segundo.-Cese y nombramiento de Administrador único.

Tercero.-Facultar al Administrador único para elevar a públicos los acuerdos adoptados y realizar los trámites necesarios hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios permitidos por el T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura de la misma.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de la convocatoria, y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de las 14:00 horas a las 15:00 horas, de lunes a jueves.

Madrid, 29 de enero de 2004.-El Administrador único, don José Antonio Solozábal Sáez.-3.560.