Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 1 de Marzo de 2004, a las diez horas, en el Despacho de Abogados Jausas, sito en la planta 10del Edificio del Banco Atlántico, Avenida Diagonal 407 bis de Barcelona, o si procede, el día 2 de Marzo de 2004, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la compensación de las reservas legales, reservas voluntarias y reservas de capital amortizado contra los resultados negativos obtenidos en ejercicios anteriores.

Segundo.-Reducción del capital social de la Compañía para compensar pérdidas en 1.525.084 euros, con disminución de 5,75 euros del valor nominal de cada una de las 265.232 acciones existentes para dejarlo fijado en 0,25 euros por acción equivalente a 66.308 euros de capital social.

Tercero.-Ampliación del capital social por importe de 162.340 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 649.360 nuevas acciones, de valor nominal 0,25 euros por acción, con una prima de emisión total de 837.660 euros por acción, desembolsadas en efectivo metálico.

Eventual renuncia de los accionistas a sus respectivos derechos de suscripción preferente y en la parte no desembolsada por los actuales accionistas, proceda a su suscripción y desembolso Hoteles Turísticos Unidos, Sociedad Anónima, mediante la compensación en la parte que corresponda del crédito que ésta ostenta frente a la Sociedad, en idénticas condiciones de nominal y prima de emisión.

Cuarto.-Ampliación del capital por un montante de 832.278,72 euros, con cargo a la reserva de prima de emisión mediante el aumento del valor nominal de las 914.592 acciones existentes en la Compañía para dejarlo fijado en 1,16 euros por acción.

Quinto.-Aprobación de la amortización de las acciones en autocartera y consiguiente reducción del capital social de la Compañía por importe de 1.933,72 euros y consecuente eliminación, en su caso, de la reserva de acciones propias.

Sexto.-Modificación, en su caso, del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y nombramiento de nuevos consejeros, en su caso.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 144,c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de todos los informes sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 6 de febrero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Melchor Baixas Veiga.-4.941.