Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los Señores Socios para la celebración de una Junta General Extraordinaria que tendrá lugar a las trece horas del próximo día 15 de marzo de 2004 en primera convocatoria, y en su caso, a la misma hora, el día 16 de marzo de 2004, en segunda convocatoria, en el Paseo del Pintor Rosales, número 24, 1.o D, de Madrid, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de administradores: Habiendo transcurrido el plazo de cinco años para el que fueron nombrados los actuales administradores, se procede, de acuerdo con el artículo 17 de los Estatutos, al nombramiento, con carácter solidario, de los siguientes administradores: Don Raimundo Martínez Montes, doña María de los Ángeles de Pablo Urcelay y don Antonio Martínez de Pablo.

Segundo.-Autorización a los administradores solidarios nombrados para que, una vez aceptado su cargo, realicen cuantas actuaciones sean necesarias con la finalidad de ejecutar e inscribir los anteriores acuerdos.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y cuenta de pérdidas y ganancias, así como la gestión del Órgano de Administración, y aplicación del resultado, del ejercicio 2003.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta.

Todo accionista podrá examinar en las señas indicadas las cuentas sociales anuales. Asimismo, se informa a todos los socios que podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de toda la documentación mencionada.

Madrid, 12 de febrero de 2004.-El Administrador único, Raimundo Martínez Montes.-5.658.