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Convocatoria de Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de Sistemas Intermec, S.A. reunido el 20 de Febrero de 2004, se convoca a los Sres. Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, el día 17 de marzo de dos mil cuatro a las doce horas del mediodía en el domicilio social de la mercantil en la calle San José Artesano, 1 portal 2 primero Izqda. en primera convocatoria y para el día siguiente a igual hora e idéntico lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Junta.
Segundo.-Aprobación del orden del día.
Tercero.-Informe del Sr. Presidente del Consejo.
Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía del ejercicio 2003.
Quinto.-Aplicación del resultado y, en su caso, distribución de pérdidas y ganancias.
Sexto.-Adaptación del capital social a la normativa vigente, de manera que el valor nominal de la totalidad de las acciones se ajuste a la composición de la moneda euro, mediante la reducción del capital social en 2,42 euros por disminución del valor nominal de las acciones ordinarias constituyendo una reserva indisponible y todo ello con la consiguiente modificación del artículo 7.o de los Estatutos Sociales.
Séptimo.-Modificación estatutaria consistente en la supresión íntegra del artículo 9de los Estatutos Sociales.
Octavo.-Autorización para elevar a Público los acuerdos de la Junta susceptibles de inscripción en el Registro Mercantil.
Noveno.-Ruegos y preguntas.
Décimo.-Redacción y firma del Acta.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que podrán obtener de la Sociedad de forma gratuita e inmediata los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, tanto los referidos a las cuentas anuales como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.
Madrid, 20 de febrero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. D. Manuel Quinteiro Blanco.-6.491.
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