Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo de esta fecha del Consejo de Administración de "Cables y Alambres Especiales, Sociedad Anónima", se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle José Luis Goyoaga, número 31, 48.950 Erandio (Vizcaya), el día 26 de marzo de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, y de ser preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 27 de marzo de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión formulado por el Consejo de Administración. Propuesta de aplicación de resultados. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Ratificación de la gestión del Consejo de Administración, o, en su caso, cese y nombramiento de sus miembros. Todo ello, referido al ejercicio económico comprendido entre el 1 de octubre de 2002 y el 30 de septiembre de 2003.

Segundo.-Reducción del capital social en 24.000 euros, por amortización de 2.000 acciones propias, las numeradas correlativamente de la número 76.001 a la número 78.000, ambos inclusive.

Tercero.-Ampliación del capital social en la cuantía de 264.000 euros, con cargo a la reserva voluntaria, mediante el aumento del valor nominal de todas las acciones en las que quedará dividido el capital social tras la amortización antedicha (264.000 acciones), en la cuantía de 1 euro por acción, hasta alcanzar un valor nominal de 13 euros por acción. Delegación de facultades en el Órgano de Administración para la ejecución de este acuerdo.

Cuarto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, estableciendo los límites y/o requisitos de estas adquisiciones, y con expresa facultad para reducir el capital para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de este acuerdo.

Séptimo.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.-Otorgamiento de facultades y/o poderes para ejecutar los anteriores acuerdos, para la protocolización total o parcial de los mismos y para subsanarlos, aclararlos o rectificarlos, a fin de proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

A partir de esta convocatoria, se informa a los señores Accionistas que, según el artículo 112 y el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, junto al derecho de información general que les asiste, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como a solicitar su envío gratuito. En particular, quedan a su disposición, pudiendo solicitar su envío gratuito, las cuentas anuales objeto de debate, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como su informe sobre la ampliación de capital con cargo a reservas, además del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe que, sobre la misma, ha elaborado el Consejo de Administración. Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutaria y legalmente establecidos al efecto.

En Erandio (Vizcaya), 17 de febrero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Eloy Zumárraga Sánchez.-7.031.