Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Santiago de Compostela, Rúa Eduardo Pondal, n.o 8, a las 19,00 horas del día 25 de marzo de 2004, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio social del año 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio social del año 2002.

Tercero.-Aprobación, si procediera, de la gestión del Órgano de Administración referida al ejercicio 2002.

Cuarto.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Ratificación de las hipotecas constituidas por el Consejo de Administración sobre los inmuebles de la sociedad en garantía de los préstamos concertados con terceros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procediese, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor de Cuentas, conforme a lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santiago de Compostela, 24 de febrero de 2004.-Fdo.: El Presidente del Consejo de Administración, Don José Eduardo Quintás Vidal.-7.035.