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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, sito en el número 6 de la avda. Osa Mayor, a las 9 horas del jueves 29 de marzo de 2004, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a las 9,30 horas del día siguiente, en segunda convocatoria, si fuere preciso, con el consiguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.
Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.
Cuarto.-Disolución de la compañía.
Quinto.-Aceptación de la renuncia del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidadores.
Sexto.-Liquidación de la Compañía.
Séptimo.-Aprobación del Balance Final de liquidación.
Octavo.-Aprobación del informe completo sobre las operaciones de liquidación.
Noveno.-Aprobación del Proyecto de división, entre los accionistas, del activo resultante.
Décimo.-Conservación de los libros y demás documentación.
Undécimo.-Delegación de facultades.
Duodécimo.-Aprobación del acta de la Junta.
A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Madrid, 24 de febrero de 2004.-El Consejero Delegado, Juan Manuel Barrero Barrantes.-7.136.
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