Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el 23 de febrero de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el "Gran Hotel Verdi", avenida Francesc Macià, número 62, de Sabadell, el día 31 de marzo de 2004, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para el supuesto de no reunirse en primera el quórum exigido por la ley y los estatutos sociales, a fin de deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten en la Junta.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura, aprobación y firma, si procede, del acta de la propia Junta General Ordinaria.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general ordinaria, de forma inmediata y gratuita, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sabadell, 24 de febrero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan José García Zapatero.-7.359.