Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de esta sociedad, Calle Asunción, 6, de Porto Colom, el día 26 de marzo de 2004, a las nueve y treinta horas en primera convocatoria, o si procediera, el día 27 de marzo de 2004, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta.

Porto Colom, 24 de febrero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Fiol Bennasar.-7.376.