Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Oñate, en su domicilio social sito en 1.o de Mayo n.o 1-3.o, en primera convocatoria del día 14 de abril de 2004 a las trece horas y, en su caso, al día siguiente, 15 de abril de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Cese de los actuales Administradores por cumplimiento del plazo estatutario establecido.

Segundo.-Propuesta de determinación del sistema de Administración de la Sociedad.

Tercero.-Modificación del artículo 27 de los vigentes Estatutos adaptándolo al acuerdo adoptado en el punto anterior.

Cuarto.-Nombramiento de los nuevos Administradores y designación de facultades.

Quinto.-Delegación de facultades para elevación a público de los precedentes acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 112 y 114 del texto refundido de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social todos los documentos que sirven de base para la aprobación de los acuerdos propuestos, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Oñate, 13 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, M.a Rosario Astiazarán Ituarte.-9.635.