Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el 4 de marzo de 2004, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, situado en el Polígono Industrial de Cistierna, al sito "Las Suertes", el próximo día 22 de abril del corriente año, a las 12 horas, en primera convocatoria, y a igual hora e idéntico sitio al siguiente día, en segunda, para el supuesto de que no hubiere quórum suficiente para la constitución de la primera, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del ejercicio 2003, así como de la gestión social.

Tercero.-Reducción de capital para amortización de acciones propias dejándolo en la cifra de 679.000 acciones.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General, o nombramiento de dos Interventores para su aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Administradores para la reducción de capital y el Informe de Auditoría, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de dichos documentos, o a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta y de los informes emitidos.

León, 9 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Vicente Martínez Alonso.-9.731.