Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social en primera convocatoria el día 13 de abril de 2004 a las 11 horas y el día 14 de abril a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003 y ratificación en su caso de las anteriores.

Tercero.-Propuesta de Aumento de Capital.

Cuarto.-Modificar el artículo 16 de los vigentes estatutos sociales que en adelante quedará redactado como sigue: "Artículo 16: Composición: ..Para ser Consejero no se requerirá la condición de accionista".

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas a poder examinar, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta así como las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003 al amparo de lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Briviesca (Burgos), 18 de marzo de 2004.

-Moisés Palma López, Presidente del Consejo de Administración.-10.176.