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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 25 de febrero de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la avenida Diagonal, 579-585, de Barcelona, el día 21 de abril de 2004, a la 16,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 22 de abril de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.
Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de Gestión de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.
Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.
Cuarto.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.
Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas para la sociedad y su grupo consolidado, para el ejercicio 2004.
Sexto.-Nombramiento de Consejeros.
Séptimo.-Determinación de la cuantía global máxima de la retribución a percibir por los Administradores de la compañía durantge el ejercicio 2004, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos sociales.
Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la formalización y elevación a instrumento píblico de dichos acueros.
Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.
Atendiendo a la composición de accionariado de la sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy provablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.
Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documento que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.
Barcelona, 16 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración.-9.812.
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