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Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca a Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Castelló número 74 de Madrid, a las once horas del día 11 de abril de 2004, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 12 de abril, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación, y en su caso aprobación, de los acuerdos adoptados en la Junta de Accionistas celebrada el 19 de diciembre de 2003 sobre modificación del número de Consejeros, cese y nombramiento de Consejeros, sustitución de Entidades Gestora y Depositaria, cambio de denominación social, traslado de domicilio social y refundición de Estatutos Sociales.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Quinto.-Revocación y nombramiento de auditor.

Sexto.-Acuerdos en relación con el artículo 58 del vigente RIIC (operaciones vinculadas).

Séptimo.-Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad. En su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro contable y de accionistas y designación de otra nueva. Supresión del artículo 23 de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría. Reglamentos de la Junta de Accionistas y del Consejo de Administración. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Octavo.-Formalización de acuerdos.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2003, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 18 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Santaella Vallejo.-10.442.