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Por decisión del administrador único de la sociedad, se convoca Junta general de socios, el día 29 de abril de 2004, a las doce horas, en el domicilio social, polígono industrial La Hiniesta, calle Alto de la Albillera, 7 y 8, de Zamora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobar el Balance especial de escisión de 30 de octubre de 2003.

Segundo.-Aprobar la escisión parcial de "Inzamac Asistencias Técnicas, Sociedad Anónima" (sociedad escindida), a favor de "Grupo Inzamac, Sociedad Limitada" (sociedad beneficiaria), de conformidad con los términos establecidos en el proyecto conjunto de escisión parcial de fecha 30 de octubre de 2003 y depositado en el Registro Mercantil de Zamora.

Tercero.-Aprobar el listado y reparto de elementos de Pasivo y de Activo que han de transmitirse a la sociedad beneficiaria, según el proyecto de escisión parcial.

Cuarto.-Aprobar el tipo y procedimiento de canje de las acciones de la sociedad escindida según el proyecto de escisión parcial.

Quinto.-Aprobar el criterio de reparto entre los accionistas de la sociedad escindida de las participaciones sociales que les corresponda en la sociedad beneficiaria, según el proyecto de escisión parcial.

Sexto.-Aprobar el aumento de capital en la sociedad beneficiaria y subsiguiente modificación estatutaria, según el proyecto de escisión parcial.

Séptimo.-Aprobar la fecha a partir de la cual las nuevas participaciones sociales creadas en la sociedad beneficiaria darán derecho a participar en las ganancias sociales según el proyecto de escisión parcial.

Octavo.-Aprobar la fecha a partir de la cual las operaciones de las ramas de actividad que se escinden habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la Sociedad beneficiaria, según el proyecto de escisión parcial.

Noveno.-Aprobar el sometimiento de la operación al régimen de neutralidad fiscal establecido en el Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo del Impuesto sobre Sociedades, según el proyecto de escisión parcial.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios a examinar en el domicilio social los documentos indicados en los artículos 238 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas por remisión del artículo 94 de la Ley de Sociedades de Respon sabilidad Limitada, así como a obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

Zamora, 22 de marzo de 2004.-El Administrador único, don Carlos Rodríguez Fernández.-10.763.