Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general extraordinaria Por acuerdo de Emilio Celorio Ruenes, con documento nacional de identidad: 14.522.311-L y Julio Celorio Ruenes, con documento nacional de identidad: 14.522.529-F, Administradores mancomunados de la sociedad, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que con carácter extraordinario tendrá lugar en el domicilio social [calle San Vicente, sin número, polígono Ibarzaharra 2. Trapagarán (Vizcaya)], el día 19 de abril del 2004 a las doce horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Dimisión de los Administradores solidarios de esta compañía.

Segundo.-Designación del órgano de administración de esta compañía.

Tercero.-Nombramiento de Administrador único de la compañía.

Cuarto.-Traslado del domicilio social de la compañía.

Quinto.-Ratificación de las operaciones realizadas por Francisco Javier Gorostidi Matia, en nombre de la compañía.

Sexto.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Junta.

Los accionistas de la sociedad, tienen a su disposición en sede de la sociedad, toda la documentación que pueden solicitar en función de la Ley y los Estatutos sociales.

Trapagarán, 5 de marzo de 2004.-Los Administradores mancomunados de la sociedad, Emilio Celorio Ruenes y Julio Celorio Ruenes.-9.973.