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Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de Cie Automotive, Sociedad Anónima, que se celebrará en Azkoitia (Guipúzcoa), Casa de Cultura del Ayuntamiento de Azkoitia, Herriko Enparantza (plaza Mayor), s/n, el día 28 de abril de 2004, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día en el mismo lugar y hora, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Cie Automotive, Sociedad Anónima, y las cuentas anuales de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio 2003, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Aplicación de reservas. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Modificación de los artículos 9.o (competencia de la Junta General), 12.o (anuncio de convocatoria), 14.o (derecho de asistencia), 15.o (acreditación de la identidad del accionista), 18.o (mesa de la Junta General), 20.o (modo de deliberar la Junta General), 21.o (modo de adoptar acuerdos) y 34.o (formulación de las cuentas anuales), de los estatutos sociales, con adición de nuevos artículos con los números 12.o bis (información a disposición de los accionistas), 12.o ter (derecho de información previo a la Junta General), 16.o bis (solicitud pública de representación), 16.o ter (representación y voto por medios de comunicación a distancia) y 34.o bis (informe anual de Gobierno Corporativo).

Cuarto.-Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización otorgada por la Junta General de accionistas de 24 de junio de 2003; reducción del capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo las facultades necesarias para su ejecución.

Sexto.-Cese y nombramiento de Administradores.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Octavo.-Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de asistencia. Tendrán derecho de asistencia a la Junta General los titulares de acciones inscritas en el registro contable correspondiente con cinco días de antelación, al menos, aquel en que la Junta haya de celebrarse.

Derecho de información. De conformidad con lo previsto en el artículo 144.o.1.c) se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación de Estatutos y del acuerdo de reducción del capital social, a que se refieren los puntos 3.o y 5.o del orden del día y del informe de losadministradores sobre ambos, así como su derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, cualquier accionista podrá examinar la propuesta de Reglamento de Junta General en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Finalmente, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (cuentas anuales individuales y consolidadas), así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Azkoitia, 17 de marzo de 2004.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Antonio M.a Pradera Jauregui.-10.743.