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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Logic Control, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, el próximo 20 de abril de 2004 a las doce horas, en primera convocatoria y el día siguiente, 21 de abril de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) individuales de Logic Control, Sociedad Anónima y del Grupo consolidado, de los correspondientes informes de gestión, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Dimisión de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento o reelección de auditores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Información: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas (artículos 112, 144 y 212), los Sres. accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de la documentación siguiente: Texto íntegro de las Cuentas Anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2003, así como las cuentas consolidadas y el informe de los Auditores correspondiente a dicho ejercicio.

Texto integro de los informes emitidos por el Auditor de la compañía, en la extensión indicada en el artículo 159 y 292 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los Señores accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, haciéndolo constar, bajo su firma, con carácter especial para esta Junta.

Sabadell (Barcelona), 29 de marzo de 2004.-El Secretario del consejo de administración, Ignacio López-Balcells.-11.658.