Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por decisión de Trifisa Uno, Sociedad Anónima, Administrador solidario Metaser, Sociedad Anónima, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 15 de abril de 2004, a las 11:00 horas, en el domicilio social sito en Castellbisbal (Barcelona), calle Ginesta, número 2, Polígono Industrial Castellbisbal Sud, o el día 16 de abril de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, previamente convocada a los efectos, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y de Secretario de la misma.

Segundo.-Cese de don Bartolomé Santana García de su cargo de Administrador solidario de la Sociedad.

Tercero.-Nombramiento de don Jorge Triginer Boixeda como nuevo Administrador solidario de la Sociedad.

Cuarto.-Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, la Declaración sobre información medioambiental, el Informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2003.

Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

En Castellbisbal (Barcelona), 29 de marzo de 2004.-Trifisa Uno, Sociedad Anónima, Administrador solidario de la Sociedad, debidamente representada por Francisco Triginer Boixeda.-11.611.