Asamblea General Ordinaria De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos de la Institución, el Consejo de Administración de esta Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, en sesión celebrada con fecha 17 de marzo del presente año, acordó convocar Asamblea General Ordinaria para el próximo día 23 de abril, viernes, a las 18,30 horas en primera convocatoria y media hora más tarde, si procediere, en segunda convocatoria, en el Salón de Actos de la Institución, calle Andía s/n de San Sebastián, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.
Segundo.-Saludo de la Presidencia.
Tercero.-Presentación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003 de kutxa y Grupo Consolidado.
Cuarto.-Presentación del Informe de Gestión de la Obra Social, liquidación del Ejercicio 2003 y Presupuesto del Ejercicio 2004.
Quinto.-Informe de la Comisión de Control.
Sexto.-Propuesta de aprobación de los puntos 3 y 4 del Orden del día.
Séptimo.-Nombramiento de Auditor.
Octavo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea General.
Noveno.-Asuntos diversos.
Décimo.-Ruegos y preguntas.
Undécimo.-Designación de Interventores para la aprobación del Acta de la sesión.
De conformidad con el artículo 24-9 de los Estatutos, quince días antes de la celebración de la Asamblea quedará depositada en la Secretaría de la Caja, y a disposición de los Sres. Consejeros Generales, la documentación correspondiente.
Donostia-San Sebastián, 17 de marzo de 2004.-El Presidente, Fernando Spagnolo de la Torre.-11.839.
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