Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en domicilio de la sociedad en Madrid, plaza Pablo Ruiz Picasso, sin número, "Torre Picasso", planta 23, a las once treinta horas, el día 19 de abril de 2004, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 20 de abril de 2004, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de "Corretaje e Información Monetaria y de Divisas, Sociedad Anónima" y de su grupo consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al año 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de "Corretaje e Información Monetaria y de Divisas, Sociedad Anónima", correspondiente al ejercicio del año 2003.

Tercero.-Autorización adquisición autocartera.

Cuarto.-Nombramiento de Administradores.

Quinto.-Reelección de Auditores.

Sexto.-Modificación artículo 7.i) y j) de los Estatutos de la compañía.

Séptimo.-Documentación y ejecución de los acuerdos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en las oficinas de la plaza Pablo Ruiz Picasso, sin número, "Torre Picasso", de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 25 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Moreno Rubio.-11.002.