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Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Acciona, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indica a continuación: Fecha: 25 de abril de 2004, a las 12 h., en primera convocatoria.

26 de abril de 2004, a las 12 h., en segunda convocatoria.

Lugar: Hotel Amura, avenida Valdelaparra, n.o 2, Alcobendas (Madrid).

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Acciona, Sociedad Anónima y consolidadas del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen de los informes de gestión, individual de Acciona, Sociedad Anónima y consolidado del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2003, y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio social de 2003.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales en sus artículos 7 (representación de las acciones), 8 (régimen de las acciones), 11 (prohibición de delegación en administradores), 13 (competencia para convocar Junta General), 16 (constitución de la Junta General) y 18 (representación en Junta General); adición de nuevos artículos 14 bis (derecho de información de los accionistas), 18 bis (solicitud pública de representación), 22 bis (emisión del voto a distancia), 28 bis (deberes de los Consejeros), y 47 (emisión de valores); y renumeración general del articulado.

Quinto.-Delegación a favor del Consejo de Administración por un plazo de cinco años de la facultad de aumentar el capital social en una o varias veces, por un importe máximo, en la cuantía y al tipo de emisión que el Consejo de Administración decida al amparo de lo dispuesto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con expresa autorización para dar, en su caso, nueva redacción al artículo estatutario relativo a "capital social".

Sexto.-Delegación a favor del Consejo de Administración por un plazo de cinco años de la facultad de emitir obligaciones o bonos, simples, convertibles o canjeables, y otros valores de renta fija, así como warrants, pagarés y participaciones preferentes por un importe máximo, en la cuantía y con las características que el Consejo de Administración decida dentro de los límites legales.

Séptimo.-Aprobación de Reglamento de la Junta General de accionistas.

Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por Acciona, Sociedad Anónima o por sociedades de su grupo, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General Ordinaria de 2003.

Noveno.-Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores de cuentas de Acciona, Sociedad Anónima y de su grupo.

Décimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la Junta General.

Asimismo se informará a los accionistas del Reglamento del Consejo de Administración conforme dispone el artículo 115 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores.

Examen de documentación: A partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, avenida de Europa, 18, Parque Empresarial La Moraleja, Alcobendas (Madrid), los siguientes documentos: Cuentas anuales, individuales de Acciona, Sociedad Anónima y consolidados del grupo, con sus respectivos informes de gestión, informes de auditoría y propuestas de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2003; y textos íntegros de las propuestas de acuerdos (puntos primero, segundo y tercero del orden del día).

Texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales e informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta (punto cuarto del orden del día).

Texto íntegro de la propuesta de delegación en favor del Consejo de Administración para aumentar el capital social y modificar los Estatutos en consecuencia, e informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta (punto quinto del orden del día).

Texto íntegro de la propuesta de delegación en favor del Consejo de Administración para la emisión de valores, e informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta (punto sexto del orden del día).

Texto del Reglamento de la Junta General de Acciona, Sociedad Anónima que se propone (punto séptimo del orden del día).

Propuestas de acuerdo de autorización de adquisición de autocartera, (punto octavo), reelección de auditor de cuentas (punto noveno) y delegación en el Consejo de Administración (punto décimo del orden del día).

Se encuentran asimismo a disposición de los señores accionistas el Informe Anual sobre Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2003, el Reglamento del Consejo de Administración aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 25 de marzo de 2004 y un informe sobre las modificaciones en él introducidas.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de la documentación, solicitándolo personalmente o por carta en el domicilio social.

La información y documentación de la Junta General se podrá consultar y obtener, además, a través de la página web de la sociedad "www.acciona.es". Derecho de asistencia: Tienen derecho de asistencia a la Junta General los señores accionistas que, poseyendo sesenta o más acciones de Acciona, Sociedad Anónima, las tengan inscritas con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta General, en los registros de detalle de las entidades participantes en los sistemas gestionados por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear) o hayan efectuado el depósito de sus títulos en el domicilio social (Departamento de Valores). Los accionistas deberán proveerse de la pertinente Papeleta de Ingreso facilitada por Acciona, Sociedad Anónima o de la tarjeta de asistencia que emitan las entidades depositarias participantes en los sistemas gestionados por Iberclear, a la que se reconocerá la condición de Papeleta de Ingreso.

Representación: Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta general por medio de otra u otras personas, sean o no accionistas. Quienes deseen hacerse representar podrán hacerlo constar, bajo su firma, bien en la Papeleta de Ingreso emitida por Acciona, S. A. o bien en la tarjeta emitida por una entidad depositaria participante en los sistemas gestionados por Iberclear, o bien en otro documento, siempre con carácter especial para esta Junta.

Acta Notarial: Como en años anteriores, se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

Las modificaciones estatutarias propuestas incorporan previsiones legales o son de escasa importancia, y así ha sido confirmado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Para comodidad de los señores accionistas se hace constar que la Junta General se celebrará con toda probabilidad en segunda convocatoria el día 26 de abril de 2004.

El acuerdo de convocatoria fue adoptado por el Consejo de Administración con la intervención de su Secretario en funciones de letrado asesor.

Madrid, 29 de marzo de 2004.-Juan Miguel Goenechea Domínguez, Secretario del Consejo de Administración.-12.045.