Contido non dispoñible en galego
El Consejo de Administración de esta Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Burgos, número 109-Madrid, el día 27 de abril de 2004, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en segunda, el siguiente día 28, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado y de la gestión de su Consejo de Administración en el mismo período.
Segundo.-Aplicación del Resultado.
Tercero.-Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.
Cuarto.-Modificación y nueva redacción del artículo 26.o de los Estatutos Sociales, ampliando el número máximo de miembros de la Comisión Delegada y adaptando al mismo el quórum para la adopción de acuerdos.
Quinto.-Ruegos y Preguntas.
Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.
De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los Informes de Gestión y los Informes de los Auditores de Cuentas.
Igualmente, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se participa a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores sobre dichas modificaciones, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 30 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Jesús Barreiro Sanz.-12.386.
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