Content not available in English
Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrarse en el domicilio social, Avda de Madrid 13-1.o en San Sebastián, el próximo día 26 de Junio de 2004, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 27 de Junio de 2004, en segunda convocatoria, si precediere Orden del día Primero.-Aprobación de la Cuentas Anuales, aplicación de resultados e Informe de Gestión del Consejo de Administración.
Segundo.-Autorización de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas para la adquisición derivativa de acciones propias.
Tercero.-Decisión de aplicación del artículo 30 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.-Renovar el nombramiento de Auditores de Cuentas para la verificación de la Cuentas Anuales.
Quinto.-Delegar facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta.
Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.
Los Administradores cumplimentaran en la medida que se les exija, las obligaciones que para ellos se derivan de los artículos 212, 112 y 144 c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.
San Sebastián, 24 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Pedro Odriozola Garín.-El Secretario. Don Antonio Aldareguia Albella.-11.987.
State Agency Official State Gazette
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid