Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado el 26 de marzo de 2003, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el Instituto de Estudios Superiores de la empresa sito en la carretera de Castilla, Km 5,180 (Camino del Cerro del Águila s/n), 28023 Madrid, en primera convocatoria, a las 13:00 horas del día 22 de abril de 2004, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 23 de abril de 2004, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad y de la Gestión Social del ejercicio 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.-Ampliación del capital social mediante aportación dineraria con propuesta, en todo caso, de supresión total del derecho de suscripción preferente de los accionistas y consecuente modificación del Artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Renovación de los auditores de cuentas para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Autorización para la venta de acciones propias en autocartera o en su defecto para la amortización de acciones propias vía reducción de capital.

Quinto.-Renuncia de los accionistas al derecho de adquisición preferente en el caso de venta de las acciones en autocartera.

Sexto.-Renuncia de los accionistas al derecho de adquisición preferente en el caso de venta de acciones.

Séptimo.-Autorización a la sociedad para la adquisición de acciones propias.

Octavo.-Renuncia de los accionistas al derecho de adquisición preferente en el caso de compra de las acciones en autocatera.

Noveno.-Delegación de facultades.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

Derechos de asistencia y representación.

Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritos en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información. Los accionistas tendrán derecho a examinar y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales de la sociedad, el informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe de los Administradores sobre las mismas, el informe de los Administradores justificativo de la supresión del derecho de suscripción preferente en la ampliación de capital mediante aportación dineraria y el Informe de los Auditores de cuentas de la sociedad sobre el valor real de las acciones.

Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 2 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. César González Sebastiá.-12.731.