Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de Madrid, calle Recoletos, número 4; en primera convocatoria, el miércoles día 16 de junio de 2004, a las 20.00 horas, y en segunda convocatoria, el jueves día 17 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de Distribución de Resultados, Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas correspondiente al ejercicio 2003 y de la Gestión del Consejo de Administración en dicho período.
Segundo.-Cese, nombramiento y reelección, en su caso, de Consejeros.
Tercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la emisión de obligaciones, bonos de caja, tesorería, pagarés y cualesquiera otros títulos análogos o similares, singularmente o agrupados por emisiones, por un valor efectivo de hasta seis millones de euros.
Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad.
Quinto.-Revocación, en su caso, del nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad y designación de nuevo Auditor de Cuentas.
Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.
Séptimo.-Aprobación del Acta de la reunión o, alternativamente, designación de Interventores para ello.
Podrán asistir a la Junta los señores accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro de Socios, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.
Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores, y pedir su entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.
Madrid, 24 de marzo de 2004.-El Secretario, José M.a Fernández-Daza de Alvear.-11.836.
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