Junta General de Accionistas El Consejo de Administración, en su reunión del 24 de marzo de 2004, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de accionistas de esta Compañía a celebrar en el Casino de Madrid, Calle Alcalá número 15 de Madrid, el día 27 de abril de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, si procediera, el día siguiente, 28 de abril de 2004 para tratar y decidir sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de los informes de gestión y cuentas anuales del Ejercicio de 2003, individuales y consolidadas, así como de la propuesta de aplicación de los resultados.
Segundo.-Examen y aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el Ejercicio de 2003.
Tercero.-Elección y nombramiento de Consejeros.
Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.
Quinto.-Delegación para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta o designación de Interventores para su aprobación.
Todos los Accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley o en los Estatutos Sociales. De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta cualquier accionista podrá obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.
Madrid, 24 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo. Pablo Font de Mora y Sainz.-12.590.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid