Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el día 24 de marzo de 2004, cumplimentando lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 13 de mayo de 2004, a las 11 horas de la mañana, en primera convocatoria o al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social de la calle Peña Ten, parcelas R-1 a R-4 del polígono industrial de Silvota (Llanera), para tratar el siguiente, Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, propuesta de distribución de resultados y demás documentos complementarios correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el citado ejercicio económico de 2003.

Tercero.-Nombramiento de auditores.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento en su caso de Interventores, para su posterior aprobación de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar el derecho que les corresponde a los señores Accionistas a examinar, en el domicilio de la Sociedad, los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el de obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Tendrán derecho a asistir a la Junta General los Accionistas que acrediten ser titulares de al menos 18 acciones (los Accionistas que posean menos de dicho número podrán agruparse para formarlo) y obtengan la tarjeta de asistencia en el domicilio social de la Sociedad, o en los Bancos Sabadell y Banesto de Oviedo, contra la presentación de los títulos correspondientes o del certificado de depósito de los mismos.

En la adopción de los correspondientes acuerdos de la convocatoria, el Consejo de Administración ha sido asesorado en la forma prevista por el Real Decreto 2288/1987, de 5 de agosto.

Silvota, 29 de marzo de 2004.-D. José Luis Fernández Vázquez, Secretario del Consejo de Administración.-12.365.