Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria E Consejo de Administración de Dyta Energía y Medioambiente, S. A. L., ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en las oficinas de la sociedad en Madrid, Calle Cañada Real de las Merinas, n.o 3, edificio 4, 1.a planta, en primera convocatoria, el día 29 de abril de 2004 a las 10 horas de la mañana, o si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 30 de abril de 2004 a la misma hora y lugar, y con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Decisión sobre la interposición de acciones de responsabilidad contra el anterior Presidente del Consejo de Administración, Sr. Román Alhambra.

Segundo.-Establecer número de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, renovación de aquéllos cuyo cargo hubiera vencido.

Tercero.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

La Junta se celebra con la presencia de Notario a propuesta del Consejo de Administración.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá revisar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la Notaría de don Francisco Javier Trillo Garrigues, sita en C/.

Hermosilla, n.o 48, 2.o Dcha., los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe del Consejo de Administración, o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 7 de abril de 2004.-Julia María Gutiérrez Arconada, Secretaria del Consejo de Administración.-13.469.