Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Agents Inspired Technologies, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en Girona, Parc Científico-Tecnològic, Campus de Montilivi, Universitat de Girona, en primera convocatoria el día 7 de mayo de 2004, a las trece horas, o en segunda convocatoria el día siguiente, 8 de mayo, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de la aceptación de renuncia de Consejero y nombramiento de Consejero.

Segundo.-Examen de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría, relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003; aprobación, en su caso, de dichas Cuentas Anuales y aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía, durante el referido ejercicio.

Cuarto.-Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2004.

Quinto.-Ampliación de capital en 18.930-euros, mediante la emisión de 18.930 acciones de 1,-euro de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 24,356577 euros por acción; establecimiento de las condiciones de suscripción y desembolso; y modificación, en su caso, del artículo 5de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a aprobación y el informe de los auditores de cuentas; así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Los accionistas podrán asistir a la Junta Convocada personalmente o representados de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas.

En Girona, a 5 de abril de 2004.-Por el Consejo de Administración, el Secretario Doña Carmen Reñaga Rubin.-13.374.