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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de Ars Finantiae Inversiones, Sociedad Anónima, en cumplimiento del artículo 12 de los Estatutos sociales y de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el día 30 de abril de 2004, a las 12:00 horas en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Génova 15, 1planta, 28004 Madrid, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Modificación del régimen de transmisión de las acciones contenido en el Artículo Octavo de los Estatutos junto con la consiguiente modificación Estatutaria.

Tercero.-Modificación de la denominación social de la Sociedad contenida en el Artículo Primero de los Estatutos junto con la consiguiente modificación Estatutaria.

Cuarto.-Creación de dos nuevas clases de acciones con prestaciones accesorias mediante la aprobación de dos nuevos Artículos estatutarios.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar el aumento de capital social mediante la emisión de acciones ordinarias, privilegiadas y con prestaciones accesorias de conformidad con lo previsto en el artículo 153.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, y en su caso, revocación de las anteriores delegaciones.

Sexto.-Aprobación de un nuevo texto refundido de los Estatutos de la Sociedad.

Séptimo.-Delegación de facultades en favor del Consejo de Administración para la elevación a público, interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General que lo precisen; incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos, bien para su eficacia o para su inscripción registral.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores Accionistas tienen derecho a: Solicitar por escrito antes de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que afectan a los temas del Orden del Día.

Examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los Informes de los Administradores correspondientes a los acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta y a los que se refieren los artículos 144 y 153 de la Ley de Sociedades Anónimas, y obtener, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

Madrid, 6 de abril de 2004.-El Secretario no consejero del Consejo de Administración, doña Sonsoles Santamaría Vicent.-13.373.