Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de Ibermática, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Paseo Mikeletegi, 5, en Donostia-San Sebastián), el 25 de mayo de 2004, a las 14 horas, en primera convocatoria, o el 26 de mayo de 2004, a las 14 horas, en segunda, estando previsto que se celebre en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria anual, así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor.

Quinto.-Asuntos varios.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los señores accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como, el informe de los Auditores de cuentas.

En Donostia-San Sebastián, a 5 de abril de 2004.-El Presidente, José Luis Larrea Jiménez de Vicuña.-13.163.