Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la reunión de la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, hotel Calípolis, avenida Sofía, s/n, Sitges (Barcelona), el día 14 de mayo de 2004, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2003, de la propuesta de aplicación de resultados, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas para la sociedad.

Cuarto.-Autorización al Consejo para la ampliación de capital de la sociedad, si lo considera conveniente, en una o varias veces, hasta un máximo del 33% y con prima de emisión del 200%, dejando sin efecto la anterior autorización y para modificar, en su caso, el articulo 6 de los Estatutos sociales en congruencia con la ejecución de dicha autorización.

Quinto.-Cambio de la denominación social y modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales para adaptar la dirección del domicilio al cambio de número de policía efectuado por el Ayuntamiento, sin que dicho cambio implique traslado de domicilio.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos, incluso de aclaración y subsanación, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad vista, información y aclaraciones, de forma gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como del informe de gestión y de auditoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la forma y términos establecidos en los mismos.

Sitges, 1 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, J. Alejandro Krier Euwens.-13.362.